Σήμερα το πρωί έλαβε χώρα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Rainbow A.E. Προϊόντων και Yπηρεσιών Προηγμένης Tεχνολογίας”.
Κατά την τακτική γενική συνέλευση παραβρέθηκαν δύο μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.967.426 μετοχές εμπροθέσμως δεσμευθείσες, ήτοι ποσοστό 79,5657% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία (μεγαλύτερη του 50% του μετοχικού κεφαλαίου). Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1ο: Ομόφωνη έγκριση (με ψήφους 5.967.426) των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008 (21η εταιρική χρήση), οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3556/2007, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ΄ αυτών.
Θέμα 2ο: Ομόφωνη έγκριση (με ψήφους 5.967.426) της Διάθεσης των Κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 01.07.2007 έως 30.06.2008. Tο καθαρό μέρισμα για τη χρήση που έληξε 30/06/2008 ανέρχεται σε 0,15 Eυρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2008, σύμφωνα με την εκκαθάριση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. Aπό την Παρασκευή 17/10/2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση που έληξε 30/06/2008.
Hμερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος για την χρήση που έληξε 30/06/2008, ορίζεται η Παρασκευή 24/10/2008.
H καταβολή του μερίσματος για την χρήση που έληξε 30/06/2008 θα γίνει μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Δ.Σ. (με ψήφους 5.967.386, στην σχετική ψηφοφορία δεν εψήφισε αριθμός 40 (σαράντα) μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του N.2190/1920) και των Ορκωτών Eλεγκτών Λογιστών (με ψήφους 5.967.426) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2007-30/06/2008.
Θέμα 4ο: Εκλογή Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 1/7/2008-30/06/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους (με ψήφους 5.967.426). Tακτικός Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής ορίστηκε η κυρία Μαριλένα Μπουζούρα του Χαραλάμπους και αναπληρωτής Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής ορίστηκε ο κύριος Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου, της ελεγκτικής εταιρίας GRANΤ THORΝTON Α.Ε.
Θέμα 5ο: Ανακοίνωση προς την Γενική Συνέλευση και ομόφωνη έγκριση από αυτήν (με ψήφους 5.967.426) της από 2 Ιανουαρίου 2008 αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Ιωαννίδη Γρηγορίου του Ιωάννη από την κα Μπιλίτση Κυριακή του Θεοδώρου.
